Της Μαρίας Ν. Μαρκοπούλου
Διεθνές κύκλωμα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης προξενεί ζημιές τρισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων σε βάρος κρατικών ταμείων και ανυποψίαστων πολιτών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα, λόγω φοροδιαφυγής, μόνο σε διάρκεια ενός έτους, η επίσημη οικονομική βλάβη υπολογίστηκε σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι απώλειες υπερπολλαπλάσιων απολεσθέντων κεφαλαίων που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν επειδή τα θύματα δεν καταγγέλλουν την απάτη λόγω ντροπής είτε επειδή -λόγω έλλειψης ενημέρωσης- συνεχίζουν να επενδύουν στο όνειρο.
Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δρουν παγκοσμίως, διαθέτουν εξαιρετικά οργανωμένες δομές σε χώρες κυρίως της ΝΑ Ασίας αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές του πλανήτη με χαλαρό σύστημα κρατικών ελέγχων ή και με την στήριξη διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών.
Από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησαν διεθνείς ειδικευμένοι διωκτικοί οργανισμοί για την καταπολέμηση της απάτης, προέκυψαν στοιχεία που υπολόγισαν την μέση οικονομική βλάβη ανά θύμα απάτης σε κάθε χώρα και την επίπτωση της ζημιάς στο ΑΕΠ κάθε χώρας[ προέκυψαν τα εξής:
Στην Αμερική ο μέσος όρος των θυμάτων υπολογίζεται ότι απώλεσε 3520 δολάρια ανά θύμα γεγονός που ισοδυναμεί με 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στη Δανία οι απώλειες υπολογίζονται σε 3067 ευρώ ανά θύμα.
Στο Πακιστάν οι ζημιές ισοδυναμούν με το 4,2% του ΑΕΠ.
Στη Ν. Αφρική με 3,4% του ΑΕΠ.
Στη Γερμανία και τη Γαλλία η ζημιά είναι αισθητά χαμηλότερη στο 0,2% λόγω επιβολής αυστηρών ελέγχων στο τραπεζικό σύστημα, χωρίς όμως να είναι δυνατό το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής βλάβης καθώς μεγάλο μέρος των λαθραία μεταφερόμενων κεφαλαίων διακινούνται μέσω προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών που δεν ελέγχονται καθώς δεν μεσολαβούν τράπεζες ή κάποια αρχή. Χώρες παραγωγής τέτοιου είδους κεφαλαίων βρίθουν στην ΝΑ Ασία σε κράτη όπως η Μιανμάρ, η Μαλαισία, η Νιγηρία, το Λάος, η Ινδονησία κά.
Εξαιρετική οργανωτική δομή
Οι ηγέτες του δικτύου εκτός από αμέτρητους "ανεξάρτητους" συνεργάτες διαθέτουν και πραγματικές κτιριακές δομές με έγκλειστους εργαζόμενους που ζουν σε συνθήκες σκληρών φυλακών τους οποίους τιμωρούν με ποινές που κυμαίνονται από στέρηση τροφής μέχρι "εξαφάνιση", ανάλογα με το μέγεθος της παραβίασης των νόμων του εγκληματικού συνδικάτου.
Οι εργάτες αμείβονται από 500-800 δολάρια τον μήνα για να πραγματοποιούν κλήσεις και συνομιλίες με υποψήφια θύματα σε 24ωρη βάση λυμαίνοντας τα έσοδα των πολιτών και τον κρατικό πλούτο.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις φυλάσσονται με απίστευτης ακρίβειας συστήματα ύψιστης ασφάλειας, με στήριξη μελών "χαλαρών" κυβερνητικών στελεχών, με το αζημίωτο.
Τα αφεντικά της οργάνωσης είναι οι αόρατοι ιδιοκτήτες - επενδυτές. Επενδύουν το κεφάλαιο, χτίζουν τις εγκαταστάσεις, αγοράζουν τον εξοπλισμό, (δορυφορικό ιντερνέτ starlink, σέρβερ, ΑΙ κλωνοποίηση φωνής).
Οι διευθυντές δραστηριοτήτων και επιβλέποντες είναι τα αμέσως επόμενα στελέχη στην ιεραρχία τα οποία διαχειρίζονται την καθημερινή λειτουργία, τους τηλεφωνητές και εκπαιδεύουν τους νέους στα ψυχολογικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούν.
Σε αυτούς η οργάνωση παρέχει δώρα όπως ακριβά ρολόγια, τελευταία μοντέλα κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών, μπόνους αριστείας, διαμονή σε ακριβά ξενοδοχεία ή πολυτελή διαμερίσματα και μεγάλες αμοιβές σε μετρητά και το 5-10% των εσόδων της ομάδας τους που αντιστοιχούν σε χιλιάδες δολάρια ανά μήνα.
Οι αχυράνθρωποι είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν στις ειδικές ζώνες ελέγχου που βρίσκονται υπό την επιτήρηση εξαγορασμένων πολιτοφυλάκων στην ΝΑ Ασία, αλλά χάνουν την προστασία τους αν απομακρυνθούν εκτός της ελεγχόμενης φούσκας. Απολαμβάνουν ποσά της τάξης του έως 10% από το σύνολο των ποσών που μεταφέρουν σε ασφαλή προορισμό στην Δύση και αποδίδουν τα υπόλοιπα σε κρυπτονομίσματα στους αρχηγούς. Έχουν στην διάθεσή τους κάθε είδος διασκέδασης, καζίνο, κλαμπ, ακριβά εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, πολυτελή διαμερίσματα δαπανώντας τα ποσά που τους παρέχει η οργάνωση. Ταξιδεύουν με άπειρα διαβατήρια και βίζες με την βοήθεια νόμιμων επιχειρήσεων βιτρίνας και ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις. Κινούνται άνετα στο Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι για να διευθετούν τις μεταφορές χρημάτων με την βοήθεια τραπεζιτών.
Τα μεσαία στελέχη είναι η βιτρίνα της εγκληματικής δραστηριότητας στην καθημερινή δουλειά. Αυτοί κινδυνεύουν άμεσα από τις κατά τόπους διωκτικές αρχές, το FBI και συχνά συλλαμβάνονται σε αεροδρόμια μετά από έναν κόκκινο συναγερμό του International FBI.
Οι Χάκερς αμείβονται με εφάπαξ μεγάλα ποσά που φτάνουν ακόμα και σε 50.000 δολάρια για την δημιουργία ψεύτικης πλατφόρμας.
Ανεξάρτητοι τεχνολογικοί πάροχοι. Πρόκειται για ανεξάρτητους εγκληματίες που εμπορεύονται λογισμικό deep fake καθώς και λίστες με τηλέφωνα και προσωπικά δεδομένα των θυμάτων.
Οι ξεπλυματίες είναι τα μέλη της οργάνωσης που αναλαμβάνουν να ξεπλένουν τα χρήματα με δίκτυα αχυρανθρώπων που ανοίγουν λογαριασμούς σε Ευρώπη και Αμερική και σε εκτός ελέγχου ανταλλακτήρια της Δύσης.
Είδη απάτης
Καθώς οι τηλεφωνικές απάτες δεν επιφέρουν πλέον πλούσια οφέλη λόγω συνεχούς επίσημης ενημέρωσης των πολιτών, το βάρος της οργάνωσης επικεντρώνεται πλέον στις διαδικτυακές απάτες με υψηλή στόχευση στον ρομαντισμό. Με την χρήση κάποιων πλατφορμών άμεσης ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, τα υποψήφια για "ψάρεμα" θύματα είναι διψασμένοι ακούσιοι επενδυτές της εγκληματικής οργάνωσης καθώς πολλοί καταπίνουν το δόλωμα του έρωτα και δέχονται να επενδύσουν έως και μεγάλα ποσά σε φανταστικές ευκαιρίες σε επίγειους οικονομικούς παραδείσους ή σε ένα ονειρεμένο ταίρι. Έτσι τα μεγαλύτερα οφέλη παρέχονται πλέον στην οργάνωση από τις ρομαντικές απάτες. Μέσω διαφόρων δικτύων chat μοναχικοί πολίτες πείθονται να πληρώσουν το όνειρο που θα βάλει τέλος στην μοναξιά τους. Εκεί τα θύματα παγιδεύονται με αριστοτεχνικό τρόπο καθώς οι "ψαράδες" του έρωτα έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο είδος της εμπορίας ονείρων. Αφού στήσουν αριστοτεχνικά την παγίδα του -συνήθως πληγωμένου- αναζητητή της αδελφής ψυχής, αναρτούν προφίλ "τραυματισμένης καρδιάς" και αναζητούν έναν σύντροφο ζωής για να επουλώσει τις πληγές τους. Και όταν το θύμα έχει πλέον υποκύψει στην προοπτική της ανέλπιστης τύχης, την στιγμή που όλα είναι έτοιμα για την συνάντηση, -τον γάμο ή τον επίγειο παράδεισο- εκεί ακριβώς ανακύπτει το "αιφνίδιο πρόβλημα": ατύχημα, άδικη σύλληψη/φυλάκιση, αδυναμία μετακίνησης και μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού του θύτη. Στο σημείο αυτό το θύμα ως μοναδικός σωτήρας καλείται να δώσει άμεσα λύση με την μη ανιχνεύσιμη λύση της μεταφοράς κεφαλαίων στον θύτη με προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες!
Στην παγίδα πέφτουν διεθνώς σε 24ωρη βάση εκατομμύρια απελπισμένα αφελή θύματα. Ήδη η αμερικανική τηλεόραση σε ζωντανές εκπομπές αναδεικνύει περιπτώσεις ρομαντικής απάτης και επισημαίνει τον κίνδυνο όχι μόνο για άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών αλλά και για κίνδυνο ιατρικής περίθαλψης των θυμάτων από ψυχιατρικά νοσήματα, κοινωνική απομόνωση, απώλεια αξιοπρέπειας και ζωές καταδικασμένες σε κοινωνικό σκοτάδι.
Διωκτικές αρχές σε δράση
Το FBI, το ειδικό γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το κοινό έγκλημα UNOCD και πλήθος άλλες νεοσύστατες κρατικές οργανώσεις με κώδικές ονομασίες έχουν αναλάβει δράση σε διάφορες χώρες με στόχο τον εντοπισμό των κέντρων απατών, τους σέρβερς και το χρήμα.
Η επιχειρηση First Light, η ναυαρχίδα των διωκτικών αρχών πραγματοποίησε επιδρομές σε κέντρα της οργάνωσης με την συμμετοχή εξήντα ακόμη χωρών, κατάφερε να συλλάβει χιλιάδες εμπλεκόμενους στο μαύρο δίκτυο από περιοχές της ΝΑ Ασίας, της Ν. Αφρικής και της Α. Ευρώπης αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι οι κρατούμενοι τηλεφωνητές.
Η επιχείρηση Haechi ενεργοποίησε τον μηχανισμό ταχείας επέμβασης I-GRIP που στοχεύει στην συνεργασία τραπεζών με τις αστυνομικές αρχές. Έχουν ήδη κατασχέσει χιλιάδες σέρβερς.
Η επιχείρηση Jackpot με στόχο τον Μαύρο Άξονα πέτυχε να συλλάβει ηγετικά στελέχη, να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία και να παγώσει αμέτρητους λογαριασμούς-κουμπαράδες της οργάνωσης. Ωστόσο μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί εγκέφαλοι ή στενοί συνεργάτες τους αλλά συλλαμβάνονται μόνο ταλαιπωρημένοι τηλεφωνητές του δικτύου.
Επίσημες έρευνες
Η Τριαδα είναι ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο στην ΝΑ Κίνα που δρα ως πολυεθνική και ελέγχεται από τρεις βασικές δυνάμεις, την Κινεζική Τριάδα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σκληρή οργάνωση που δραστηριοποιείται εκτός Κίνας ώστε τα μέλη της να αποφεύγουν τις αυστηρές ποινές. Έτσι παρά τις καθημερινές ομαδικές συλλήψεις και καταδίκες, τα ανώτερα στελέχη και τα αφεντικά της Τριάδας συνεχίζουν να διαφεύγουν λόγω του υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού τους και της ευκολίας που τους παρέχει η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, με την χρήση της οποίας εξαπατούν τα θύματά τους μέσω της ΑΙ άμεσης μετάφρασης σε κάθε γλώσσα, την απόλυτη μίμηση φωνής, βίντεο και δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας.
Πληροφορίες από επίσημα χείλη πιστεύουν ότι το δίκτυο αγγίζει ακόμα και μεγάλους διεθνείς επιχειρηματίες νέας τεχνολογίας, τράπεζες, εξωνημένα κρατικά στελέχη σε διεθνές επίπεδο, εμπόρους, διακινητές σωμάτων και ψυχών και μεγαλοεπενδυτές.
Κίνα, δυτική Αφρική, και ΝΙγηρία, ελέγχουν τα ρομαντικά δίκτυα σε Ευρώπη και Αμερική ενώ η οργάνωση Μαύρος Άξονας προσβλέπει σε παγκόσμια στόχευση και δρα σε λογιστήρια εταιρειών.
Και εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα: Ποιος ελέγχει την πρόοδο;